ПАО "Саратовэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров эмитента)
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов,
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... http
/ www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2017 года, г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 30.04.2017 г.
Всего ПАО «Саратовэнерго» размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 6 358 443 996 голосов.
Результаты регистрации:
№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.( далее – Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
1 2 3 4 5 6
1 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
2 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
3 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
4 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5897 %
5 57 225 995 964 57 225 995 964 47 837 060 613 имеется 83.5932 %
6 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
7 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
8 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
9 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
10 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
11 6 358 443 996 6 358 443 996 5 315 228 957 имеется 83.5932 %
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Саратовэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2.О распределении прибыли и убытков ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении Аудитора Общества.
8.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
10. О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики».
11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 315 228 957
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 4 561 556 648
ПРОТИВ: 753 670 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 2 200
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 финансовый год.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 315 228 957
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 5 312 206 152
ПРОТИВ: 1 177 809
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 423 609
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 1 421 387
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 3 666
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2016 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2016 год 0
Оставить нераспределенной 3 666
ВОПРОС №3: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 315 228 957
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 5 312 971 444
ПРОТИВ: 1 440 670
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 814 643
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 2 200
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
ВОПРОС №4: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 315 228 957
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 5 312 946 925
ПРОТИВ: 454 866
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 456 034
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 2 200
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 1 368 932
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2016 года.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов/Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 6 358 443 996 /57 225 995 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 6 358 443 996 /57 225 995 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 315 228 957 /47 837 060 613
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 4 899 317 958
2 Фоминов Павел Робертович 4 891 903 768
3 Кириенко Денис Борисович 4 892 756 462
4 Ходыкин Вячеслав Геннадьевич 4 892 132 542
5 Овчинников Сергей Викторович 4 891 991 758
6 Щербаков Алексей Анатольевич 4 905 456 244
7 Жабин Никита Александрович 4 892 347 688
8 Киселев Александр Александрович 0
9 Коваленко Андрей Игоревич 0
10 Максимов Сергей Александрович 6 783 166 911
11 Машин Алексей Сергеевич 443 920
12 Владимиров Игорь Александрович 765 538
13 Шашков Сергей Анатольевич 584 704
14 Королев Виталий Александрович 6 783 726 475
15 Муковозов Олег Геннадьевич 700 348
16 Хомутова Татьяна Васильевна 788 338
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 764
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 876 195
не принявших участие в голосовании 100 000
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п ФИО Должность, место работы.
1. Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2. Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии инвестиций ПАО «Интер РАО»
3. Кириенко Денис Борисович Директор по управлению проектами ПАО «Мосэнергосбыт»
4. Ходыкин Вячеслав Геннадьевич Заместитель Директора по экономике Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
5. Овчинников Сергей Викторович Руководитель по обеспечению безопасности зарубежных активов и сбытовых компаний Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО»
6. Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»
7. Жабин Никита Александрович Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»
8. Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»
9. Королев Виталий Александрович Начальник Самарского территориального корпоративного отдела
ПАО «Т Плюс»
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
