Кароч, подал жалобу в ЦБ РФ на возможную манипуляцию акциями Россетей и самого г-на Ливинского. Высылайте тоже жалобы, чтобы на эту тему в ЦБ обратили внимание. https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?m... выбрать самую нижнюю строку "Участники рынка ценных бумаг и товарного рынка"
Признаки многомиллиардной финансовой пирамиды на рынке сбыта электроэнергии выявили следственные органы, проводящие расследование в отношении широкого круга лиц, связанных с ОАО «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «АСК») и ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ОАО «ВСК»).
Всего лишь несколько лет назад энергетическую отрасль потряс скандал, связанный с частной фирмой «Энергострим», которая при помощи хитроумных схем с 2008 по 2012 год присвоила акции десятка сбытовых компаний. Общий ущерб тогда оценили в рекордные 25 миллиардов рублей. У нынешних дельцов от энергетики, похоже, есть все шансы повторить «успех» «Энергострима».
Так, было установлено, что ОАО «АСК» и ПАО «МРСК Северо-Запада» заключили 1 января 2008 года договор на оказание услуг по передаче электроэнергии. В период с января по апрель 2013 года и с января 2014 по март 2015 года у ОАО «АСК» образовалась задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада». При этом на расчетные счета ОАО «АСК» от контрагентов регулярно поступали денежные средства за электроэнергию. К примеру, с января по апрель 2013 года в общей сложности было перечислено около 8,3 млрд руб., из которых 5 млрд руб. являлись выручкой.
При этом руководство ОАО «АСК» расходовало поступившие денежные средства на цели, которые не относились к основному виду деятельности, и перечисляло их на расчетные счета различных аффилированных организаций. В итоге непогашенная задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада» составила 3,3 млрд руб., что поставило под угрозу подготовку к осенне-зимнему периоду и выполнение инвестиционной программы.
Помимо прочего, выяснилось, что МРСЭН является управляющей компанией ОАО «АСК», ОАО «ВСК», ОАО «Роскоммунэнерго» (ОАО «РКЭ»), ОАО «Хакасэнергосбыт» (ОАО «ХЭК») и ПАО «Челябинскэнергосбыт» (ОАО «ЧСК») и собирает платежи потребителей за электроэнергию. Затем, предположительно, вместо своевременного перечисления их поставщикам электроэнергии (в т. ч. ПАО «МРСК Северо-Запада») она использует их по своему усмотрению, в частности, на приобретение новых активов группы и индивидуальные нужды бенефициаров.
Аффилированным лицом ОАО «АСК» и ОАО «ВСК» является АКБ «Мосуралбанк». Наряду с этим ОАО «АСК», ОАО «ВСК», ОАО «Хакасэнергосбыт» и ОАО «РКЭ», а также ООО «Центр частного права электроэнергетики», ООО «Русэнергосервис», ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» и ООО «Консалтэнергосервис» являются соучредителями ЗАО «Финэнергоинвест».
Следствием установлен факт сделок РЕПО, по имеющейся версии, совершенных только в одностороннем порядке. То есть обязательной обратной сделки по выкупу ценных бумаг в рамках сделок РЕПО не произведено. При анализе же ОАО «АСК» были выявлены подозрительные финансовые операции, которые, возможно, направлены на хищение денежных средств.
Например, в период с апреля 2013 по сентябрь 2015 года на счета ОАО «Роскоммунэнерго» (ОАО «РКЭ») перечислено около 20 000 000 000 руб., основание – плата за электроэнергию и мощность, а также по агентским договорам. Следует обратить внимание, что ОАО «РКЭ» является основным контрагентом ОАО «АСК», ОАО «ВСК» и ОАО «ХЭК».
В период с октября 2013 по январь 2015 года через счета ЗАО «ФинЭнергоИнвест», ООО «РБК-Энергия» (договоры процентных займов и временная финансовая помощь) более 40 000 000 руб. переведено на счет ООО «Санаторий «Каширские роднички» в качестве перечисления денежных средств по агентскому договору или снято наличными через кассу банка.
С декабря 2014 по ноябрь 2015 года около 800 000 000 руб. перечислено на счета ОАО «Архангельские электрические сети» и ООО «ПК «АСЭП» в качестве расчетов по договорам уступки прав требований (цессии). Кроме того, порядка 250 000 000 руб. перечислено в адрес АКБ «Мосуралбанк» (АО) в качестве перечислений денежных средств по договорам уступки права требований.
С января 2013 по сентябрь 2015 года около 125 000 000 руб. перечислено через счет ООО «АСЭП» (договор займа) на счет компании ОАО «Архангельский КоТЭК» в качестве перечислений денежных средств по договору уступки прав требования № 308 от 15.08.2013 и по договору займа № 01-09/3 от 28.03.2013.
В рамках процедуры были получены и проанализированы выписки по счетам физических лиц (основных фигурантов, проходящих по материалу расследования), открытых в АКБ «Мосуралбанк». В результате выявлены финансовые операции, связанные с приобретением иностранной валюты на крупные суммы и снятием наличных средств – как в иностранной валюте, так и в рублях через кассу банка.
В ходе разбирательства также были установлены факты перечисления денежных средств по счетам физических лиц (в том числе счета Османова Э. Х. и Шульгина Ю. В.) на счета компаний «нерезидентов», зарегистрированных на территории Княжества Монако, Нормандских островов и острова Невис, и факты перечисления денежных средств в иностранной валюте на собственные счета (США и Швейцарии).
По информации Центробанка РФ о финансовых операциях клиентов АКБ «Мосуралбанк», полученной в ходе осуществления функций банковского регулирования и надзора, операции клиентов банка (Османов Э. Х. и Шульгин Ю. В.) обладали признаками сомнительных. Со счетов указанных физических лиц осуществлялись безналичные переводы (около 650 000 долл. США) в пользу компаний «Хенли и Партнеры Лтд» (Нормандские острова) по договорам об импорте услуг, подтверждение об оказании которых отсутствовало в АКБ «Мосуралбанк». Источником средств являлись кредитные средства АКБ «Мосуралбанк».
Шульгиным Ю. В. и Османовым Э. Х.‚ в частности, в марте 2014 года были получены кредитные денежные средства в общей сумме свыше 23 млн руб., которые далее были переведены ими в иностранную валюту и перечислены на счета компаний «нерезидентов»: в частности, «Хенли и партнеры Лтд» (Нормандские острова) за получение гражданства государства Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис по инвестиционной программе согласно заключенным в июле 2012 года договорам. Согласно же данным, полученным из сети «Интернет», установлено, что Османова К. Р. является владельцем компании Aclinear Management Holding Ltd. (деловой партнер – Шульгина Ирина, директор – Катальяц Б. В.).
По последним данным, накопившаяся задолженность МРСЭН за период с 2013 года по настоящее время составляет более 7 млрд руб. Несмотря на это, МРСЭН и аффилированные лица приобретали доли в ОАО «Хакасская сбытовая компания» и ОАО «Челябинская сбытовая компания».
Таким образом, деятельность группы МРСЭН предположительно характеризуется как финансовая пирамида на рынке сбыта энергии – когда средства потребителей используются не для оплаты поставщику электроэнергии, а направляются по усмотрению бенефициаров группы. Центром прибыли и финансовых расчетов группы является приобретенный для этих целей АКБ «Мосуралбанк» (г. Москва).
Следует особо отметить, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов докладывал о сложившейся ситуации президенту России Владимиру Путину, в результате чего появился перечень поручений президента РФ по вопросам наведения порядка и укрепления платежной дисциплины в электроэнергетике Архангельской области № Пр-1273 от 01.07.2016.
Тем временем в ноябре 2016 года поступило обращение гражданки Романовой Т. А. № 01-04-06/26901 от 22.11.2016 о предоставлении АО «РОСТ БАНК» кредитов энергосбытовым компаниям на общую сумму 6 млрд руб. При этом АО «РОСТ БАНК» находится на санации ПАО «БИНБАНК».
Указанные заемные средства увеличивают объем предполагаемой финансовой пирамиды под управлением ЗАО «МРСЭН» и подвержены риску вывода в теневой оборот. Кроме того, вызывает обеспокоенность сам факт кредитования энергосбытовых компаний в санируемом банке на значительную сумму – возможно, за счет средств, выделяемых ГК «АСВ» в рамках санации АО «РОСТ БАНК».
Особое удивление в связи с данным неприглядным положением дел вызывает отсутствие адекватной реакции на него со стороны правоохранителей, хотя веских причин для этого более чем достаточно. Что еще должно произойти, чтобы компетентные органы заинтересовались происходящим в нашей энергетике? Ситуация может вообще выйти из-под контроля уже в недалеком будущем. https://legal.report/article/17102017/iz-deneg-...
Признаки многомиллиардной финансовой пирамиды на рынке сбыта электроэнергии выявили следственные органы, проводящие расследование в отношении широкого круга лиц, связанных с ОАО «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «АСК») и ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ОАО «ВСК»).
Всего лишь несколько лет назад энергетическую отрасль потряс скандал, связанный с частной фирмой «Энергострим», которая при помощи хитроумных схем с 2008 по 2012 год присвоила акции десятка сбытовых компаний. Общий ущерб тогда оценили в рекордные 25 миллиардов рублей. У нынешних дельцов от энергетики, похоже, есть все шансы повторить «успех» «Энергострима».
Так, было установлено, что ОАО «АСК» и ПАО «МРСК Северо-Запада» заключили 1 января 2008 года договор на оказание услуг по передаче электроэнергии. В период с января по апрель 2013 года и с января 2014 по март 2015 года у ОАО «АСК» образовалась задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада». При этом на расчетные счета ОАО «АСК» от контрагентов регулярно поступали денежные средства за электроэнергию. К примеру, с января по апрель 2013 года в общей сложности было перечислено около 8,3 млрд руб., из которых 5 млрд руб. являлись выручкой.
При этом руководство ОАО «АСК» расходовало поступившие денежные средства на цели, которые не относились к основному виду деятельности, и перечисляло их на расчетные счета различных аффилированных организаций. В итоге непогашенная задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада» составила 3,3 млрд руб., что поставило под угрозу подготовку к осенне-зимнему периоду и выполнение инвестиционной программы.
Помимо прочего, выяснилось, что МРСЭН является управляющей компанией ОАО «АСК», ОАО «ВСК», ОАО «Роскоммунэнерго» (ОАО «РКЭ»), ОАО «Хакасэнергосбыт» (ОАО «ХЭК») и ПАО «Челябинскэнергосбыт» (ОАО «ЧСК») и собирает платежи потребителей за электроэнергию. Затем, предположительно, вместо своевременного перечисления их поставщикам электроэнергии (в т. ч. ПАО «МРСК Северо-Запада») она использует их по своему усмотрению, в частности, на приобретение новых активов группы и индивидуальные нужды бенефициаров.
Аффилированным лицом ОАО «АСК» и ОАО «ВСК» является АКБ «Мосуралбанк». Наряду с этим ОАО «АСК», ОАО «ВСК», ОАО «Хакасэнергосбыт» и ОАО «РКЭ», а также ООО «Центр частного права электроэнергетики», ООО «Русэнергосервис», ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» и ООО «Консалтэнергосервис» являются соучредителями ЗАО «Финэнергоинвест».
Следствием установлен факт сделок РЕПО, по имеющейся версии, совершенных только в одностороннем порядке. То есть обязательной обратной сделки по выкупу ценных бумаг в рамках сделок РЕПО не произведено. При анализе же ОАО «АСК» были выявлены подозрительные финансовые операции, которые, возможно, направлены на хищение денежных средств.
Например, в период с апреля 2013 по сентябрь 2015 года на счета ОАО «Роскоммунэнерго» (ОАО «РКЭ») перечислено около 20 000 000 000 руб., основание – плата за электроэнергию и мощность, а также по агентским договорам. Следует обратить внимание, что ОАО «РКЭ» является основным контрагентом ОАО «АСК», ОАО «ВСК» и ОАО «ХЭК».
В период с октября 2013 по январь 2015 года через счета ЗАО «ФинЭнергоИнвест», ООО «РБК-Энергия» (договоры процентных займов и временная финансовая помощь) более 40 000 000 руб. переведено на счет ООО «Санаторий «Каширские роднички» в качестве перечисления денежных средств по агентскому договору или снято наличными через кассу банка.
С декабря 2014 по ноябрь 2015 года около 800 000 000 руб. перечислено на счета ОАО «Архангельские электрические сети» и ООО «ПК «АСЭП» в качестве расчетов по договорам уступки прав требований (цессии). Кроме того, порядка 250 000 000 руб. перечислено в адрес АКБ «Мосуралбанк» (АО) в качестве перечислений денежных средств по договорам уступки права требований.
С января 2013 по сентябрь 2015 года около 125 000 000 руб. перечислено через счет ООО «АСЭП» (договор займа) на счет компании ОАО «Архангельский КоТЭК» в качестве перечислений денежных средств по договору уступки прав требования № 308 от 15.08.2013 и по договору займа № 01-09/3 от 28.03.2013.
В рамках процедуры были получены и проанализированы выписки по счетам физических лиц (основных фигурантов, проходящих по материалу расследования), открытых в АКБ «Мосуралбанк». В результате выявлены финансовые операции, связанные с приобретением иностранной валюты на крупные суммы и снятием наличных средств – как в иностранной валюте, так и в рублях через кассу банка.
В ходе разбирательства также были установлены факты перечисления денежных средств по счетам физических лиц (в том числе счета Османова Э. Х. и Шульгина Ю. В.) на счета компаний «нерезидентов», зарегистрированных на территории Княжества Монако, Нормандских островов и острова Невис, и факты перечисления денежных средств в иностранной валюте на собственные счета (США и Швейцарии).
По информации Центробанка РФ о финансовых операциях клиентов АКБ «Мосуралбанк», полученной в ходе осуществления функций банковского регулирования и надзора, операции клиентов банка (Османов Э. Х. и Шульгин Ю. В.) обладали признаками сомнительных. Со счетов указанных физических лиц осуществлялись безналичные переводы (около 650 000 долл. США) в пользу компаний «Хенли и Партнеры Лтд» (Нормандские острова) по договорам об импорте услуг, подтверждение об оказании которых отсутствовало в АКБ «Мосуралбанк». Источником средств являлись кредитные средства АКБ «Мосуралбанк».
Шульгиным Ю. В. и Османовым Э. Х.‚ в частности, в марте 2014 года были получены кредитные денежные средства в общей сумме свыше 23 млн руб., которые далее были переведены ими в иностранную валюту и перечислены на счета компаний «нерезидентов»: в частности, «Хенли и партнеры Лтд» (Нормандские острова) за получение гражданства государства Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис по инвестиционной программе согласно заключенным в июле 2012 года договорам. Согласно же данным, полученным из сети «Интернет», установлено, что Османова К. Р. является владельцем компании Aclinear Management Holding Ltd. (деловой партнер – Шульгина Ирина, директор – Катальяц Б. В.).
По последним данным, накопившаяся задолженность МРСЭН за период с 2013 года по настоящее время составляет более 7 млрд руб. Несмотря на это, МРСЭН и аффилированные лица приобретали доли в ОАО «Хакасская сбытовая компания» и ОАО «Челябинская сбытовая компания».
Таким образом, деятельность группы МРСЭН предположительно характеризуется как финансовая пирамида на рынке сбыта энергии – когда средства потребителей используются не для оплаты поставщику электроэнергии, а направляются по усмотрению бенефициаров группы. Центром прибыли и финансовых расчетов группы является приобретенный для этих целей АКБ «Мосуралбанк» (г. Москва).
Следует особо отметить, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов докладывал о сложившейся ситуации президенту России Владимиру Путину, в результате чего появился перечень поручений президента РФ по вопросам наведения порядка и укрепления платежной дисциплины в электроэнергетике Архангельской области № Пр-1273 от 01.07.2016.
Тем временем в ноябре 2016 года поступило обращение гражданки Романовой Т. А. № 01-04-06/26901 от 22.11.2016 о предоставлении АО «РОСТ БАНК» кредитов энергосбытовым компаниям на общую сумму 6 млрд руб. При этом АО «РОСТ БАНК» находится на санации ПАО «БИНБАНК».
Указанные заемные средства увеличивают объем предполагаемой финансовой пирамиды под управлением ЗАО «МРСЭН» и подвержены риску вывода в теневой оборот. Кроме того, вызывает обеспокоенность сам факт кредитования энергосбытовых компаний в санируемом банке на значительную сумму – возможно, за счет средств, выделяемых ГК «АСВ» в рамках санации АО «РОСТ БАНК».
Особое удивление в связи с данным неприглядным положением дел вызывает отсутствие адекватной реакции на него со стороны правоохранителей, хотя веских причин для этого более чем достаточно. Что еще должно произойти, чтобы компетентные органы заинтересовались происходящим в нашей энергетике? Ситуация может вообще выйти из-под контроля уже в недалеком будущем. https://legal.report/article/17102017/iz-deneg-...
Особое удивление в связи с данным неприглядным положением дел вызывает отсутствие адекватной реакции на него со стороны правоохранителей, хотя веских причин для этого более чем достаточно. Что еще должно произойти, чтобы компетентные органы заинтересовались происходящим в нашей энергетике? Ситуация может вообще выйти из-под контроля уже в недалеком будущем.
Все, кто торговал в сбытах --- в курсе этого беспредела уже несколько лет...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
