0 0
3 076 посетителей

Блог пользователя GMO trading

GMO trading

GMO Trading - одна из лидирующий компаний в Росии по торговле на рынке Форекс.
11.09.2019, 16:54

Уже миллион клиентов находится в черных списках банков РФ

В черных списках российских банков, созданных в 2017 году из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства и финансировании терроризма, находится около миллиона клиентов. Банки реабилитировали со списков уже более 15 тысяч клиентов.

В общей сумме, в черные списки попали около 420 тысяч физических лиц, а остальные - это юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Большое количество жалоб, поступающих по причине необоснованных блокировок, привело к тому, что банки запустили процедуру реабилитации. То есть, клиент может направить банку документы, которые подтверждают необходимость перевода средств. Если он получает отказ, обращается в межведомственную комиссию при Центральном Банке и Росфинмониторинге для окончательного решения.

Однако, в ЦБ уточняют, что при рассмотрении дел комиссией, 55% решений принимаются в пользу банков. И, очевидно, что другие 45% - в пользу бизнеса.

Сколько еще клиентов будут реабилитированы? Подписывайтесь на нас и узнавайте!

0 0