В черных списках российских банков, созданных в 2017 году из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства и финансировании терроризма, находится около миллиона клиентов. Банки реабилитировали со списков уже более 15 тысяч клиентов.
В общей сумме, в черные списки попали около 420 тысяч физических лиц, а остальные - это юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Большое количество жалоб, поступающих по причине необоснованных блокировок, привело к тому, что банки запустили процедуру реабилитации. То есть, клиент может направить банку документы, которые подтверждают необходимость перевода средств. Если он получает отказ, обращается в межведомственную комиссию при Центральном Банке и Росфинмониторинге для окончательного решения.
Однако, в ЦБ уточняют, что при рассмотрении дел комиссией, 55% решений принимаются в пользу банков. И, очевидно, что другие 45% - в пользу бизнеса.
Сколько еще клиентов будут реабилитированы? Подписывайтесь на нас и узнавайте!
