Решением Совета директоров были утверждены: ? форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; ? смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества; ? Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год; ? Отчет о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 4 квартал 2013 года и 2013 год; ? Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2013 года; ? Отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 2013 года и 2013 год; ? Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Кроме того, Совет директоров рассмотрел вопросы о выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка» и об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, а также определил порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек, приняли участие в голосовании - 9 человек, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: 2.2.1. Определить цену выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 16 (шестнадцать) рублей 15 копеек за одну акцию. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
2.2.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www..vesc.ru) не позднее 09 апреля 2014года. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет.. Решение принято единогласно.
2.2.3.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
2.3.. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2014 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2014 года, протокол №05/14.
Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 апреля 2014 года.. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 8. О рекомендациях по определению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении договора с регистратором Общества. 17. О предварительном утверждении Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции. 18. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе за 4 квартал 2013 года.
Заседание совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» состоялось 07 апреля 2014 по адресу: 127051, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д..19, стр.2 в форме заочного голосования. На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Совет директоров утвердил Отчет единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе за 4 квартал 2013 года. Также были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 8. О рекомендациях по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении договора с регистратором Общества. 17. О предварительном утверждении Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции
14 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год (Приложение №2). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 70 692 Прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам 1 квартала 2013 года (протокол ГОСА от 24.05.2013 года) 49 000 Распределить на дивиденды 21 692 Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме; - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).. 2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2014 года. Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7 А. Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут по местному времени. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 18 апреля 2014 года
Потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области в первом квартале 2014 года повысилось на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Кастор интересный постик состряпал. На минорах Ярославская сбытовая компания Тип 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 по ТНС энерго АО 9.750401 2.041939 20.413666 11.58908 11.3217 2.5865 +16,5610 АП 9.750401 2.041939 20.412966 11.58908 11.3217 2.5865 +16,5610
Воронежская энергосбытовая компания АО 0.611745 0.23945 0.73568 0.061655 1.72025 0.94422 +3,76765 АП 0.611745 0.23945 0.73568 0.061655 1.72025 0.94422 +3,76565
2013 год для акционеров ЯСК, обменявших акции на ТНС энерго , в том числе и для меня, будет лучшим за 6 лет после 2010 года!
а для акционеров Воронежской энергосбытовой компании 2013 год абсолютно рекордный год по дивидендам!!!
Поздравляю всех акционеров ВЭСК, поздравляю всех "терпил"!! Дивидендов по Воронежу по итогам 2013 года будет больше, чем было за все предыдущие 5 лет!! « Последнее редактирование: Сегодня в 12:29:04 от castor
Воронежская энергосбытовая компания Тип--------- 2013 за 1 кв._________2013 по ТНС энерго АО----------- 0.94422________________ +3,76765 = 4,71187 АП------------0.94422_________________ +3,76565 = 4,71187
Для акционеров Воронежской энергосбытовой компании 2013 год абсолютно рекордный год по дивидендам!!!
Поздравляю всех акционеров ВЭСК, поздравляю всех "терпил", кто верил в этот сбыт!! Дивидендов по Воронежу по итогам 2013 года будет больше, чем было за все предыдущие 5 лет!!
Мне нравиться на МФД, когда даже посторонний человек читает пост, он справа на странице видит график стоимости акции компании на ММВБ. Посмотрите и вы направо. Два графика. Воронеж перед обменом остановился на 16 рублях. Посмотрите график префов. Акция год почти не проваливались ниже 16,и ей пофиг этот кризис на Украине и все остальное! Вот это и есть правильно построенный бизнес! Есть счастливчики, которые купили обычку по 12 руб., сейчас получат в первый год владения сразу 31% дивидендов, дальше можно и в "ус не дуть".
2.2.5 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме; - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
2.2.8.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества - 26 мая 2014 года.
Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго». 2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго». 3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.. 4. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства
Заемные средства и кредиторская задолженность На 31.12.2013г.: 2 354 739 тыс руб
Чистая прибыль (убыток) 60 846 тыс руб За 2010г. 190 309 тыс руб За 1кв 2011г. 189 167 тыс руб За 6мес 2011г. 219 568 тыс руб За 9мес 2011г. 115 403 тыс руб За 2011г. 90 737 тыс руб за 1кв 2012г. 130 236 тыс руб За 6мес 2012г. 155 468 тыс руб За 9мес 2012г. 128 791 тыс руб За 2012г. 56 906 тыс руб За 1кв 2013г. 137 718 тыс руб За 6мес 2013г. 151 631 тыс руб За 9мес 2013г. 70 692 тыс руб За 2013г. 37 107 тыс руб За 1кв 2014г.
Содержание сообщения 2.1.Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» Адрес места нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19 стр.2 ИНН 7705541227 ОГРН 1137746456231 2.2.Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 2.3.Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.. 2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): увеличение доли участия в уставном капитале эмитента. 2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 30 023 187 штук/ 69,50 %. 2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 54 299 066 штук/ 96,70 %. 2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 16.05.2014 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Е.М. Севергин
2.2.Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: прямое распоряжение. 2.3.Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: самостоятельное распоряжение. 2.4.Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: прекращение участия в эмитенте. 2.5.Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 14 037 756 штук / 25 %. 2.6.Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 0 штук / 0 %. 2.7.Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 16.05.2014.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
