наш банкрот с прибылью 12 млн за 9 месяцев уж больно щедрый какой то. Дарит имущество стоимость 10 млн рублей почти равной прибыли за 9 месяцев ))))
ПАО "Саратовэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... http
/ www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1,2,3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
По 4,6 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» -7 голосов,
«против» - 1 голос
«воздержался» - нет.
По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» -6 голосов,
«против» - 1 голос,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования по 1-6 вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
По 7.1. вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» -1 голоса,
«против» - 1 голос,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования по вопросу 7.1. в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества:
Щербаков А.А. – Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.
Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором.
Пахомов А.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором; в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества), в связи с чем не может быть признан независимым директором.
Зверев К.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором.
Иваничкина С.В. – в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества, в связи с чем не может быть признан независимым директором.
Мирошниченко Е.Н. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором.
По 7.2. вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» -1 голоса,
«против» - 1 голос,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества:
Щербаков А.А. – Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.
Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором.
Пахомов А.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором; в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества), в связи с чем не может быть признан независимым директором.
Зверев К.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором.
Иваничкина С.В. – в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества, в связи с чем не может быть признан независимым директором.
Мирошниченко Е.Н. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.ВОПРОС: Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2016-2021 годы.
Принятое решение:
1.Утвердить скорректированный План перспективного развития
ПАО «Саратовэнерго» на 2016-2021 годы согласно Приложению № 1.
2.Признать утратившим силу скорректированный План перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2021 годы, утвержденный решением Совета директоров от 30.04.2015 (Протокол от 05.05.2015 № 131), с даты принятия настоящего решения.
2.ВОПРОС: Об утверждении Положения об Информационной политике ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.
Принятое решение:
1.Утвердить Положение об Информационной политике ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2.Признать утратившим силу Положение об Информационной политике ОАО «Саратовэнерго», утверждённое Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол от 20.10.2006 № 6).
3.ВОПРОС: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.
Принятое решение:
1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3.
2.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016 №161).
4.ВОПРОС: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2017 год.
Принятое решение:
Утвердить программу страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2017 год согласно Приложению №4.
5.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
Одобрить договор пожертвования денежных средств между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Саратовской Региональной Молодежной Физкультурно-Спортивной Общественной Организацией «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» (СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР»), как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»;
СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» - «Одаряемый».
Предмет договора:
Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, на организацию и проведение городских, областных, всероссийских и международных соревнований, развитие и популяризацию спорта, развитие и укрепление международных спортивных связей, привлечение детей, подростков, молодежи к занятиям спортом, массовое привлечение жителей г. Саратова и Саратовской области к посещению спортивных мероприятий, организацию команд, спортивных секций, разработку и осуществление собственных образовательных программ, на участие посредством своих команд в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, на обеспечение подготовки спортсменов в сборные команды России, Европы, Мира, на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов Одаряемого, в рамках организации и проведения спортивных мероприятий закупку и хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ), закупку спортивного инвентаря, страхование спортсменов, оплату аренды имущества, используемого в уставной деятельности Одаряемого и обязуется использовать полученную помощь в указанных целях.
Изменение целевого назначения использования денежных средств, допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем.
Цена договора:
10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок договора:
Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств.
Иные существенные условия договора:
Жертвователь передаёт Одаряемому помощь путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Одаряемого периодическими платежами до 31 декабря 2016 года.
Денежные средства считаются надлежащим образом полученными Одаряемым в момент списания их с корреспондентского счета банка, обслуживающего Жертвователя.
Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 1(одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Указанное положение Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных Договором, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Одаряемый в любое время до передачи ему помощи по Договору может отказаться от ее получения. В этом случае Договор считается расторгнутым в момент получения Жертвователем отказа Одаряемого от помощи. Отказ от получения помощи должен быть совершен в письменной форме.
6.ВОПРОС: Об утверждении актуализированного Плана финансового оздоровления и целевых параметров финансового оздоровления на среднесрочную перспективу.
Принятое решение:
Утвердить актуализированный План финансового оздоровления и целевые параметры финансового оздоровления ПАО «Саратовэнерго» на среднесрочную перспективу 2016-2020 гг., согласно Приложениям №5,6.
7.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
7.1. Решение не принято.
Принятое решение:
7.2. Решение не принято.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2016г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27 октября 2016 г., №167.
3.Подпись
3.1. Директор по правовым
и корпоративным вопросам (на основании
доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев
3.2. Дата: 27 октября 2016г.
М.П.
